Прокуратура провела поверку в отношении ООО «Миг» и обнаружила факты отмывания доходов. Ведомство выяснило, что компания является посредником при проведении сделок купли-продажи недвижимости.
Прокуратура обнаружила, что организация не вела работу в личном кабинете Росфинмониторинга. Также она не занималась сверкой клиентов со списком людей, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.
Кроме того, Росфинмониторинг не получал информацию о результатах проверок клиентов, поскольку компания ее не предоставляла. На директора ООО «Миг» завели административное дело, он получил предупреждение от Росфинмониторинга.
Свежие комментарии