Как отмечает ведомство, вопросы у следователей возникли к денежным переводам на счета контрагентов, которые фирма произвела, имея долги перед налоговой. По данным следствия, у предприятия было около 6 млн рублей недоимок по налогам, а директор фирмы, зная об этом, вывел со счетов фирмы 4.5 млн рублей.
На руководителя ООО «Альянс-Агро» Александра Ковалева возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. В офисах компании силовики провели обыски, чтобы изъять важные документы. Бизнесмену грозит до 3 лет колонии, пояснили в ведомстве. Могласно открытым данным, компания «Альянс-Агро» занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Кроме долгов перед налоговой у фирмы также были обязательства перед ОАО «Деметра», ОАО «МУЗА» и ОАО «Мельник». Омская компания получила от компаний более 20 млн рублей за поставку зерна, которую так и не осуществило.
Свежие комментарии